أصدرت وزارة التجارة السعودية حكماً بتشهير مواطن سعودي وأربعة مقيمين يمنيين بعد إدانتهم بجرائم التستر التجاري في قطاع الذهب والمجوهرات.
وأوضحت الوزارة أن السجن سيكون 5 سنوات للمواطن المتستر و3 سنوات لكل من 3 مقيمين متستر عليهم (9 سنوات إجمالي) و2 سنوات للمقيم المتستر عليه الرابع (لإشرافه على الإيرادات المالية غير المشروعة).
وأشات الوزارة أنه تم مصادرة مبالغ نقدية وأرصدة بنكية و28 كلغ من الذهب وسيارة نقل خصوصي وهاتف ذكي وغرامة مالية: 100 ألف ريال وتصفية نشاط المنشأة عبر شطب السجل التجاري وإلغاء الترخيص ومنع المواطن المتستر من مزاولة النشاط التجاري: 5 سنوا واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب وإبعاد المقيمين المتستر عليهم خارج المملكة: بعد تنفيذ الحكم وعدم السماح لهم بالعودة للعمل.
تورط المتستر في تمكين المتستر عليهم من المتاجرة بالذهب والمجوهرات باستخدام السجل التجاري التابع له وضبطت الجهات المعنية أدلة مادية تؤكد مزاولتهم للنشاط التجاري بشكل غير نظامي ودون رخصة استثمار أجنبي.
نظام مكافحة التستر
يُفرض عقوبات بالسجن لمدة تصل إلى 5 سنوات.
غرامة مالية تصل إلى 5 ملايين ريال.
حجز ومصادرة الأموال غير المشروعة بعد صدور أحكام قضائية نهائية ضد المتورطين
